多项选择题
银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单,但不能确认的,应当立即采取交易限制措施,并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。交易限制措施包括但不限于以下哪些措施?()
A、不予开立金融账户 B、停止使用金融账户 C、暂停金融交易 D、拒绝转移或转换金融资产
多项选择题 客户洗钱风险等级分类的原则()
多项选择题 对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是()
多项选择题 接收境外汇入款的银行机构,发现()缺失的,应要求境外机构补充。