单项选择题
报送可疑交易,反洗钱报告员要通过人工进行识别和分析判断,禁止出现将()业务交易作为可疑交易进行报告的情况。
A.异常 B.正常 C.可疑 D.重点
单项选择题 新《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自()起施行。
单项选择题 人民法院的执行人员办理查冻扣业务时,银行应要求出示()
单项选择题 协助有权机关扣划款项时,应当将扣划款项划入(),不得提取现金。