单项选择题 客户洗钱和恐怖融资风险等级即CCS等级为（）的，禁止开户。

单项选择题 个人客户持（）通过超级柜台办理开户，应进行初次识别，履行尽职调查，判断是否可以继续办理业务。

单项选择题 个人客户开户时，对于需要开展加强型尽职调查的，需由（）提供《尽职调查表》，（）审核其是否填写完整以及调查结论是否明确。