问答题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,洗钱活动的上游犯罪有哪几种?
(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;......
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问答题 《中华人民共和国反洗钱法》规定,洗钱活动的上游犯罪有哪几种?
问答题 金融机构如何报告涉嫌恐怖融资的可疑交易?