black

反洗钱法

登录

单项选择题

《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。

A.中国人民银行
B.公安部
C.财政部
D.中国银行业监督管理委员会

相关考题

单项选择题 《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。

单项选择题 《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。

单项选择题 司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()

All Rights Reserved 版权所有©易学考试网(yxkao.com)

备案号:湘ICP备2022003000号-3