black

反洗钱考试综合练习

登录

单项选择题

在大额和可疑报告过程中,负有保密责任的人员主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知()的相关工作人员。

A.客户账户信息
B.客户身份信息
C.产品信息
D.大额和可疑信息的相关工作人员

相关考题

单项选择题 (),负有保密责任的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。

单项选择题 在案件协查过程中,负有()的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。

单项选择题 在客户身份识别过程中,负有()的人员主要包括营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员。

All Rights Reserved 版权所有©易学考试网(yxkao.com)

备案号:湘ICP备2022003000号-3