单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有（）项。

单项选择题 金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎的识别（）交易。

单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指（）。