单项选择题
公司受益所有人可以识别为公司直接或间接有超过()公司股权或者表决权的自然人。
A.10% B.20% C.25% D.50%
单项选择题 以下情形可免电话查证()。
单项选择题 开户行应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系,对多个存款人使用同一联系电话号码开立和使用账户的,应联系相关当事人进行确认。对于无法证明合理性的,应当采取什么措施?()
单项选择题 按照人行反洗钱客户身份识别工作的通知,以下有关实际受益所有人识别标准说法正确的是()。