多项选择题 信用卡客户遇到下列情形，需开展加强型尽职调查的情形（）。

多项选择题 信用卡客户遇到下列情形，需进行客户身份重新识别的是：（）。

多项选择题 分期手工清算业务，通过本交易可用于柜面将资金从专户向受托支付商户在农业银行开立的结算账户划转。该业务由商户财务人员持分期资金划转通知单发起申请，分期资金划转通知单应有：（）等要素。柜员须审查通知单要素是否齐全。