判断题
反洗钱宣传活动由总行反洗钱工作领导小组统一组织,制定宣传方案、提供宣传资料,每年至少组织一次反洗钱宣传活动。
正确
判断题 “南京银行反洗钱信息监控报告系统”信息编辑员与信息审核员不得互相兼任。
判断题 通过电子渠道发放和回收的对账单与纸质对账单具有同等效力。
判断题 已转入久悬的账户,仍需参与对账。