black

反洗钱考试综合练习

登录

多项选择题

根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》,客户风险等级的系统初评是通过反洗钱信息管理系统根据()的风险子项进行权重计算评定。

A.客户的保单属性
B.客户属性
C.交易属性

相关考题

多项选择题 风险评估及客户等级划分中的外部风险评估按照洗钱风要素类别和风险子项权重,建立评级模型。评级模型分为()。

多项选择题 洗钱内部风险的评估结果分为()。

多项选择题 总公司在确定某类或某项产品的风险等级时,除考虑内部风险评估要素外,还应综合考虑()等事项。

All Rights Reserved 版权所有©易学考试网(yxkao.com)

备案号:湘ICP备2022003000号-3