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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

中国人民银行及其分支机构应根据各自的监管范围建立具体的非现场监管工作目标和对非现场监管资料的()。

A.分析指标
B.审核方案
C.考评办法
D.分析内容

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单项选择题 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后,中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写()。

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单项选择题 中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于()人,并应出示执法证。

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