多项选择题
信用卡业务开展加强型尽职调查的情形：（）。
A.初次识别和持续识别中发现的高风险类客户 B.境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易；境外人士签约私人银行业务；境外人士签约网络金融业务；境外人士申办个人信贷业务 C.客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、国籍、身份证件的种类、号码和有效期 D.被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查 E.客户存在可疑或异常情形
多项选择题 信用卡业务对以下情形进行客户身份重新识别：（）。
多项选择题 办理信用卡持续识别的情形：（）。
多项选择题 办理信用卡专项分期业务时，还应对（）等关联人进行初次识别；如未在农业银行开立账户，须先在相关系统中登记关联人客户身份基本信息。
