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平安银行内控主任考试

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单项选择题

对于反洗钱风险等级为()的客户,应参照黑名单管理制度,对其进行开变销等交易限制。

A.低风险
B.中风险
C.高风险

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单项选择题 各分行应建立批量开卡异常情况的跟踪机制,包括不限于对单批批量开卡六个月后未激活占比超过()的单位、批量开卡的交易用途与单位申请用途不符、超过()账户激活后无交易发生等情况,客户经理还应该重新对委托单位及个人的真实用途和意愿进行尽职调查。

单项选择题 按不同批量开卡业务范围,以下说法错误的是()

单项选择题 股东为自然人的,境外机构应提供持股比例超过()(含)股东的身份证明材料。

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