问答题
怎样加强对开户单位大额提现的监督审查？
1、对大额“差旅费”提现，付款行加强审核监督开户单位出具的差费证明，证明上应注明有出差目的地、出......
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问答题 金融机构在办理业务时怎样实施客户身份识别制度？
问答题 当银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑时，该怎样上报可疑交易？
问答题 金融机构发生短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的业务时，应当按照大额交易上报吗？
