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中国银行基层网点风险管控“50

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多项选择题

派驻业务经理担任智能柜台高级审核角色时,除履行履职督导、实物核查、信息反馈、培训传导的职责外,还需履行业务监控的职责,根据相关制度及反洗钱要求,对客户身份信息和交易信息的(),以及客户交易意愿的真实性进行再次核实。

A.真实性
B.完整性
C.准确性
D.合规性

相关考题

多项选择题 智能柜台服务专员在负责对客户身份或业务进行审核的同时,应严密防范外部风险,包括:()

多项选择题 智能柜台系统角色包括服务专员、业务核准员、重空管理员、清机操作员和参数管理员,其中相互之间不兼容的角色为:()

填空题 假币收缴鉴定全程不得离开客户视线,如确需离开,要填制(),并()等信息交予客户。

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