判断题 进口信用证来单和进口代收（IB/IC）备付业务：因进口信用证来单和进口代收登记时已经过反洗钱审查并留存加强型尽职调查表，进口信用证来单和进口代收付款时也已经过反洗钱名单筛查，运营人员在备付时需重复进行反洗钱审查。

判断题 预审服务单人审核后，客户应在收到通知后的5个工作日携带实物北京资料前往柜面提交正式汇款申请。

判断题 未经过报备擅自在8214中发起操作的，视为情节严重，纳入分行重要或重大问题处理。