判断题
“南京银行反洗钱信息监控报告系统”信息编辑员与信息审核员可以互相兼任。
错误
判断题 《反洗钱法》第十六条关于客户身份识别条款中的“规定金额”是指单笔交易超过规定金额。
判断题 所有的个人活期储蓄账户均在每季度末月20日进行结息
判断题 一卡一折对应户,若卡办理了正式挂失后,存折可以继续取款。