多项选择题
金融机构有下列（）行为，国家反洗钱机构将其责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
A.违反保密规定，泄露有关信息的、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的 B.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的 C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的 D.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的 E.未按照规定履行客户身份识别义务的
多项选择题 借款人办理单位定期存单质押贷款，应提供下列哪些文件、资料（）。
多项选择题 借贷记账法的主要内容包括（）。
多项选择题 解付银行收到申报者交付的申报单后应核对检查申报单的主要内容有（）。
