多项选择题
以下反洗钱工作信息非依法律规定,不得向任何单位或个人提供的有()
A.报送的大额和可疑交易报告资料 B.因反洗钱工作获取的客户信息(包括客户洗钱风险等级信息) C.监管机构反洗钱现场和非现场检查涉及的客户开户情况、交易记录等资料 D.配合监管机关进行的大额和可疑交易的行政调查资料 E.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的行政调查资料 F.其他涉及反洗钱工作需要保密的资料
多项选择题 同一天内,商业银行4级操作员发现备案信息有误,涉及变更企业银行结算账户的地区代码,以下说法正确的是()
多项选择题 人民币银行结算账户管理系统中,存款人基本存款账户开立成功后,其()要素不允许变更。
多项选择题 人民币银行结算账户管理系统中,企业类和非企业类存款人的基本存款账户销户原因共有()