多项选择题
关于加强防范伪造、变造银行存单实施诈骗的风险应对措施有哪些?()
A.强化风险意识、加强业务审核 B.加强培训力度、提高技防水平 C.谨慎妥善处理、及时进行汇报
多项选择题 客户面核是客户身份识别工作落到实处的有力保障,营运人员要充分把握接触客户这一关键机会,认真做好客户本人面貌与客户证件照片、联网核查系统照片的“两两核对”工作是指()。
多项选择题 防范不法分子以高额度贷款为利诱假借交行放贷名义实施网络诈骗的风险提示主要风险点包括()。
多项选择题 我-行决定组织开展防范非法集资宣传教育活动宣传教育的方式及重点包括()。