单项选择题
客户肖某，本行账户4个，其中常用账户为G卡和S卡，G卡于2006年10月15日开立，该客户通过网上银行频繁进行大额款项的往来划账，金额大且笔数多，G卡资金主要通过S卡网银大额划入，每笔100万到200万，之后网银分散多笔转出，钱当天进入便分散汇出，为过渡户性质，G卡2009年1月至2009年2月之间共涉及大额往来账约200笔合计金额1亿元（每笔金额大致相当）。
上述交易符合（）可疑交易类型。
A.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款 B.频繁支取大额现金，违反现金管理办法 C.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不同 D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
单项选择题 重大洗钱案件在华夏银行两个或两个以上机构已出现或将要出现连锁反应，需要（）相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件。
单项选择题 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在（）的另一账户内的定期存款，如未发现可疑，可以不报告。
单项选择题 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在（）的另一账户的，如未发现可疑，可以不报告。
