多项选择题
根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》,非面对面交易产品主要指()。
A.网络销售产品 B.平台销售产品 C.电话营销产品 D.第三方代理销售产品
多项选择题 根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》,对于明知客户信息已变更或客户存在重大洗钱风险而未告知,或不配合信息搜集工作的,造成洗钱风险后果,根据公司()追究相关人员责任。
多项选择题 根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》,在业务办理时,发现()风险等级客户时,各级公司业务经办人员应采取强化客户尽职调查措施,防范高风险客户的洗钱风险。
多项选择题 根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》,不能制定统一的洗钱风险管理策略、制度和流程的公司是()。