多项选择题
各部、支行除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下一种或几种措施，识别或重新识别客户身份（）
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安、工商行政管理等部门核实
多项选择题 出现以下情况时，各部、支行应当重新识别客户（）
多项选择题 营业部、各支行为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的下例信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息。（）
多项选择题 银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行），依据以下哪些法律、法规和部门规章制定。（）
