问答题
银行业金融机构对哪些重点账户、高风险账户必须进行密切监控。
1.连续两个对账周期对账失败的账户；2.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户；......
(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)
问答题 案件的确认标准是什么。
问答题 简述操作风险定义。
问答题 简述案件分类依据及分类情况。
