判断题 发现客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应当重新识别客户身份。

判断题 批量开户客户未提供身份证原件故无需进行联网核查。

判断题 信息技术部关键岗位员工必须是华夏银行的正式员工。