单项选择题
客户洗钱风险等级共分为()个等级。
A.3 B.4 C.5 D.7
单项选择题 网点五岗位人员进入新一代操作反洗钱业务需要从哪个模块进入()。
单项选择题 先前已被报告风险信息的客户高风险因素变更或消失的,反洗钱业务岗、网点客户经理等岗位应当在知悉后的()个工作日内在反洗钱系统中进行进行失效报告,使该项风险因素失效。
单项选择题 重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()。