单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护对象有()
A.所有履行反洗钱义务的机构B.只有银行机构C.只有证券机构D.只有保险机构
单项选择题 对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告
单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定,银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()
单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。