单项选择题
以下可能存在洗钱行为的是()。
A.地下钱庄 B.购买保险立即退保 C.成立空壳公司 D.以上都是
单项选择题 下列关于反洗钱的叙述,错误的是()。
单项选择题 下列描述中,不属于“黑钱”范畴的是()。
单项选择题 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,应当要求客户进行更新。客户没有在()天内更新且没有提出合理理由的,应当按照法律规定或与客户事先约定,对客户采取限制措施。