判断题
在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组组长批准，检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存。
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判断题 大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
判断题 客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。
判断题 反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施
