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广东华兴银行员工业务考核知识

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多项选择题

根据《中国人民银行汕头市中心支行办公室关于转发防范恶意注册企业开立银行账户强化账户风险管理和监测机制的支付业务风险提示的通知》,异常账户交易存在以下特征()

A.资金来源分散
B.资金分散转出
C.上下游账户资金往来通常为单边交易
D.交易附言较正常

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多项选择题 B网点在联系财旺公司进行银企对账时,发现该企业留存的手机号码开户完成后多数处于关机或无法联系状态,根据中国人民银行汕头市中心支行关于《警惕企业异常开户行为,强化账户风险管理和监测》的风险提示,此时B网点可采取()措施。

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