单项选择题
()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A.了解客户; B.大额现金交易报告; C.可疑交易的分析; D.与司法机关全面合作。
单项选择题 花旗银行的环球汇票凭证号长度为()位。
单项选择题 未经中国人民银行批准,任何单位和个人研制、仿制、引进、销售、购买和使用印制人民币所特有的防伪材料、防伪技术、防伪工艺和专用设备的由()和其他有关行政执法机关给予警告,没收违法所得和非法财物并处罚款。
单项选择题 提前兑付的国库券,经办行应加盖()戳记,并将兑付款项连同提前兑付的国库券划付当地人民银行。