单项选择题
对()大额存款和开设账户,要严格遵循“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)的原则,洞察和了解该客户的一切主要情况,了解其业务及财务管理的基本状况和变化。
A.新客户 B.老客户 C.重点客户 D.客户
单项选择题 严格印章、密押、凭证的分管与分存及销毁制度,坚决执行制度规定,并对此进行严格检查,对违规者进行()惩处。
单项选择题 对举报查实的案件,举报人属于来自基层的员工(包括合同工、临时工)的,要予以()。
单项选择题 发现有涉黄、涉赌、涉毒、以及未报告的股票买卖和经商办企业等行为的,要即行调离原岗位,并对其进行()。