判断题 Ⅰ类户具有存取现金、转账结算、消费、理财、缴费等全部或部分功能。

判断题 我*行履行大额交易和可疑交易报告义务，除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外，无需柜面经理在AMLS系统“人工补正”。

判断题 身份信息核查交易金额达到大额标准或其他业务要求核对客户身份证件的，应要求客户提供有效身份证件，并留存证件复印件或影印件。