单项选择题
根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。
A.1000元以上5000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.30000元
D.1000元以下
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单项选择题
我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。
A.4种
B.5种
C.6种
D.7种 -
单项选择题
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（）。
A.5年
B.反洗钱调查工作结束
C.10年
D.15年 -
单项选择题
大额交易和可疑交易报告实行（）报送。
A.逐级
B.总对总
C.逐级汇总主报告行
D.双轨制
