多项选择题
公司应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况评估客户风险。客户风险子项主要包括（）。
A.客户信息的公开程度
B.客户所持身份证件或身份证明文件的种类
C.自然人客户财务状况、资金来源、年龄
D.客户业务来源渠道
E.非自然人客户的股权或控制权结构、存续时间
F.反洗钱交易监测记录
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
洗钱外部风险评估工作主要是针对客户洗钱风险等级的评定，是指以投保人作为评定对象，按照客户的特性，并考虑（）因素，对客户进行洗钱风险等级进行综合评定。
A.地域
B.交易
C.业务
D.行业 -
多项选择题
洗钱内部风险评估要素中的产品属性要素主要考察产品本身被用于洗钱的可能性。考察范围包括但不限于（）。
A.与投资的关联程度
B.保险责任满足难易程度
C.现金价值大小
D.是否存在涉外交易
E.能否任意追加保险费 -
多项选择题
各级公司应持续关注客户的洗钱风险等级，定期结合（），适时调整客户风险等级。
A.客户身份
B.业务的变化情况
C.交易的变化情况
D.客户居住地的变化情况
