多项选择题
B类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支，对于以汇款方式结算的（预付货款、预收货款除外），金融机构应当审核相应的（）。
A.进、出口货物报关单
B.进、出口合同
C.信用证
D.《国家外汇管理局XX分（支）局分类结论告知书》
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
国际收支出现或可能出现严重失衡时，外汇局可直接将资金流与货物流规模与结构等存在异常或可疑情况的重点监测企业列为（）企业。
A.A类
B.B类
C.C类
D.不在名录内企业 -
多项选择题
外汇局在确定（）类企业前，出具《国家外汇管理局XX分（支）局分类结论告知书》并通知相关企业。
A.A类
B.B类
C.C类
D.不在名录内企业 -
多项选择题
外汇局可对（）的企业发送《国家外汇管理局XX 分（支）局《风险提示函》。
A.资金流与货物流严重不匹配
B.资金单向流动较大
C.被外汇局与国家相关主管部门实施联合惩戒的
D.12个月受到外汇局处罚且情节严重的
