单项选择题
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于2人，并均应持有（）。
A.居民身份证
B.工作证
C.执法证
D.介绍信
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单项选择题
单笔或者当日累计人民币交易（）（含）以上的现金缴存应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.5万
B.10万
C.20万
D.50万 -
单项选择题
对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，中国人民银行可以（）。
A.责令限期改正
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C.建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D.建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证 -
判断题
严禁行外人员进入广发银行汕头分行营业网点综合设备间。
