单项选择题
经营外汇业务的金融机构，对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时（），依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定处罚。
A.发现的
B.报告的
C.扣押的
D.解付的
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单项选择题
（）包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等。
A.交易记录
B.账户登记制度
C.账户调查
D.汇款交易附言 -
单项选择题
金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（）报告。
A.国家外汇管理局
B.中国人民银行
C.监察机构
D.公安部门 -
单项选择题
金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定，报送（），同时上报其上级单位。
A.人民银行或者外汇管理局当地分支机构
B.国家外汇管理总局
C.中国人民银行
D.国家外汇管理局当地分支机构
