单项选择题
对不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞汇兑、票据兑付等一次性金融服务、且交易金额单笔在（），需要核对相关个人居民身份证，并进行联网核查。
A.人民币5万元（含）以上
B.人民币1000元（含）以上
C.人民币1万元（含）以上
D.人民币5000元（含）以上
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单项选择题
代理付款行与付款人开户行不是同一营业机构的大额付款业务，可通过（）等方式将付款信息通知付款人开户行进行查证。
A.传真或电子邮件
B.传真或电话
C.电话或电子邮件
D.电话 -
单项选择题
部分通过同城票交、电子同城或大额支付系统等有截止时限要求的大额支付业务，应在付款当日最迟（）完成大额查证工作。
A.次一工作日上午
B.＞次一工作日
C.≧次日
D.次日上午 -
单项选择题
对于单笔人民币（）转账或现金支付业务，查证人应分别与单位两名查证联系人进行核实。
A.＞1000万元
B.＞500万元
C.≧500万元
D.≧1000万元
