单项选择题
以下哪项不是监管部门出台的反洗钱规章？（）
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《电子银行反洗钱管理办法》
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
以下哪项不是商业银行的的反洗钱义务？（）
A.建立反洗钱内部控制制度，并设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
B.建立客户身份识别制度。
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度。
D.终止对可疑客户的金融服务。 -
单项选择题
工商银行电子商务C2C业务使用的交易功能有（）。
A.订购
B.退货
C.返还
D.转付 -
单项选择题
我国《反洗钱法》正式实施的时间是（）。
A.2006年1月1日
B.2007年1月1日
C.2007年7月1日
D.2008年1月1日
