单项选择题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户交易记录，自交易（）计起至少保存5年。
A、交易当日
B、记账当日
C、交易当年
D、记账当年
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单项选择题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将（）。
A、按照操作规定不需保存
B、专门保管
C、保存至反洗钱调查工作结束
D、永久保留 -
多项选择题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由（）解释。
A、中国银行业监督管理委员会
B、中国证券监督管理委员会
C、中国保险监督管理委员会
D、中国人民银行 -
单项选择题
下列支付交易属于可疑交易的是（）
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。
B.金融机构内部频繁的资金调拨。
C.自然人实盘外汇买卖交易过程不同外币币种之间的经常转换。
D.企业有时收付与企业经营特点明显不符。
