多项选择题
对于境内居民个人办理特殊目的公司具体包括：（）
A.在境内拥有永久性居所，因境外旅游、就学、就医、工作、境外居留要求等原因而暂时离开永久居所，在上述原因消失后仍回到永久性居所的自然人
B.持有境内企业内资权益的自然人
C.持有境内企业原内资权益，后该权益虽变更为外资权益但仍为本人所最终持有的自然人
D.移民后获得境外公民身份的自然人
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多项选择题
境外机构在境内设立的分支、代表机构及境外个人转让境内商品房所得资金购付汇业务风险点包括哪些？（）
A.超额购汇汇出
B.为未在房产主管部门办理权属转移手续的主体办理资金汇出
C.未按规则和时间进行国际收支申报
D.购付汇后外汇资本金不符合相关规定 -
单项选择题
银行应对客户实施分类管理。按照风险程度将客户划分为“可信客户”与“关注客户”，分别实施（）。
A.一般尽职审查措施和强化审查措施
B.一般尽职审查措施和加强审查措施
C.普通审查措施和强化审查措施
D.普通审查措施和加强审查措施 -
单项选择题
选择“投注差”模式的外商投资企业债务人因外保内贷项下担保履约形成的对外负债，其未偿本金余额不得超过（）。
A.企业上年度净资产的2倍
B.企业上年度净资产的1倍
C.企业上年度末经审计的净资产数额与自身外债额度之和
D.企业“投注差”
