多项选择题
下面属于一次性金融服务的是（）
A.未在我*行开立账户的现金汇款
B.未在我*行开立账户的现钞兑换
C.未在我*行开立账户的票据兑付
D.在我*行个人账户存入RMB10000元（含）以上，等值USD1000元以上（含）的交易
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多项选择题
《平安银行人民币个人存款账户管理办法》所称在中国境内有住所是指因（）而在中国境内习惯性居住
A.户籍
B.家庭
C.经济利益关系
D.住房 -
多项选择题
开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录：不配合客户身份识别、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的、组织他人同时或者分批开立账户的。（）
A.开户资料填写有误
B.开户理由不合理。
C.开立业务与客户身份不相符。
D.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的。 -
多项选择题
因代发工资、养老金等业务需批量开立个人存款账户的，需核实真实业务背景、代收付协议、业务申请书、尽职调查报告、个人税收居民身份声明文件、（）、代理签署个人税收居民身份声明文件授权书等开户资料的真实性、合规性及有效性后予以开户。
A.授权经办人身份证件原件
B.开户人身份证件复印件
C.批量数据表
D.开户人身份证件原件
