相关考题
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多项选择题
在办理委托业务时，应对（）采取客户身份识别。中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存反洗钱工作管理规定》第10条。
A.委托人
B.投保人
C.受托人
D.其他人 -
多项选择题
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列哪些要求：（）
A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B.第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
C.本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
D.第三方为本金融机构提供客户信息，存在法律制度、技术等方面的障碍。 -
多项选择题
反洗钱工作客户身份识别的措施有以下哪几种（）
A.确认投保人与被保险人的关系；
B.核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件；
C.登记投保人、被保险人、被保险人的法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息；
D.留存投保人、被保险人、被保险人的法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
