单项选择题
营业网点对跨境汇款开展尽职调查，要求客户提供基础交易证明文件，确认（）。
A.资金来源、用途
B.资金金额、用途
C.收款人、付款人身份
D.收款人、付款人常驻国家/地区
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单项选择题
对代办大额交易，要审核（）的身份证件。
A.账户人
B.代办人
C.账户人及代办人
D.无需证件 -
单项选择题
受理对公结算业务时，依据监管规定，应与客户建立（）主管热线联系人。
A.一个
B.两个
C.一个以上
D.两个以上 -
单项选择题
客户办理单笔转账1000万元，应由（）进行大额核实。
A.管辖行指定财运部人员
B.网点正副行长
C.分行个金部总经理室领导
D.核准员
