单项选择题
了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，（）其客户的身份。
A.确定和记录
B.判定
C.检查和了解
D.鉴别
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单项选择题
下列（）不属于可疑支付交易。
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；
B.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；
C.个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转；
D.有意化整为零，逃避大额支付交易监测。 -
单项选择题
（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
A.大额支付交易
B.可疑支付交易
C.特殊支付交易
D.支付交易 -
单项选择题
FATF提出的（）建议是西方反洗钱行动的主要纲领。
A.30条
B.45条
C.40条
D.35条
