单项选择题
个人结汇（）以上，需要登记结汇登记簿，留存客户身份证、来源证明5年备查
A、等值5000美元
B、等值1万美元
C、等值2万美元
D、等值5万美元
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单项选择题
根据反洗钱规定，单位存取款（）以上需要进行大额登记
A、5万元
B、10万元
C、20万元
D、50万元 -
单项选择题
单位、个人境内划转业务，如果（），可以直接办理，否则，需要提供有效单据
A、公转私
B、私转公
C、同名
D、异名 -
单项选择题
一般的境外汇出汇款使的是MT（）报文
A、MT100
B、MT103
C、MT202
D、MT199
