多项选择题
外汇转贷款业务项目管理方面违规问题的主要表现有（）
A.未经总行批准擅自向国外金融机构借入资金并发放转贷款
B.转贷款项目未经主管部门批准，未列入中央或地方的年度固定资产计划和利用外资计划
C.项目不符合国家利用外资政策及产业政策
D.项目所需的国内配套资金及其他配套条件没有落实
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多项选择题
客户.产品与业务活动带来的风险主要包括（）
A.不能满足客户特定需要
B.产品设计存在问题
C.客户的欺诈行为
D.黑客攻击损失 -
多项选择题
开展对会计科目使用合规性的检查，需要调阅的资料有（）
A.被查机构的会计报表
B.被查机构的各类分户账
C.被查机构的会计基本制度
D.被查机构的会计科目说明 -
多项选择题
下列选项中属于审慎性后续监管行动的是（）
A.责令整改
B.诫勉谈话
C.派驻监管人员
D.责成纪律处分
