单项选择题
（）交易当日单笔或累计等值1万美元以上应作为大额交易。
A.其他组织与自然人之间转账
B.自然人账户之间转账
C.法人组织之间转账
D.法人与自然人跨境汇款
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单项选择题
（）交易当日单笔或累计人民币交易20万元以上应作为大额交易。
A.法人和个体工商户之间转账
B.自然人账户之间转账
C.交易双方为法人组织的跨境汇款
D.法人组织现金缴存 -
单项选择题
外币大额交易和可疑交易报告由（）负责接收。
A.国家外汇管理局
B.中国人民银行
C.中国反洗钱监测分析中心
D.外交部 -
单项选择题
发现客户涉嫌恐怖融资或违法犯罪的，除按规定报告重点可疑交易外，还应立即向当地（）和总行反洗钱工作办公室报告。
A.监察机关
B.公安机关
C.人民法院
D.审计机关
